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一、基本情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月18日召 开2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》，于2025年11月21 日召开职工代表大会同意选举梁庆先生为公司第六届董事会职工代表董事，具体 内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海 证券报》《中国证券报》披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、 修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）、《关于增加公司董事 会人数暨选举董事的公告》（公告编号：2025-079）、《关于选举职工代表董事 的公告》（公告编号：2025-086）。
二、工商变更登记情况
2025 年12 月04日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》 备案手续，具体如下：
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025 年12 月04日
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